ACFE Certified Fraud Examiner : CFE-Law

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Es gibt viele Wege zum Erfolg. Sie hören vielleicht, wo ein Wille ist, da ein Weg ist. Als Kandidat für die Certified Fraud Examiner Zertifizierung sollen Sie nie aufgeben, einen Erfolg zu machen, egal wie schwierig es ist. Durch die Härte und die harte Erfahrung finden Sie, dass alle Bemühungen für Certified Fraud Examiner Zertifizierung belohnt werden. Da Sie durch die CFE-Law Zertifizierung qualifiziert sind, stehen Sie in einer höheren Position und Ihre Perspektive wird sich schließlich unterscheiden. Ihre Karriere und Ihr Leben werden verbessert. Bei der Prüfung Zertifizierung spielen unsere Certified Fraud Examiner gültige Prüfungsvorbereitung eine wichtige Rolle bei Ihrer Ausbildung.

ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Law Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Which of the following choices is a method of pretrial civil discovery that is often found in common law jurisdictions?

A) Indictments
B) Affidavits of documents
C) Injunctions
D) Production writs

2. Cindi, a U.S. resident, is conducting an advance-fee fraud scheme. As part of the scheme, Cindi uses the U.S.
mail system to send advertisements to potential victims in China. If the U.S. government prosecutes Cindi, which of the following would most likely be the basis for the charges?

A) Mail fraud
B) Wire fraud
C) Communications fraud
D) Interstate fraud

3. Lana is a Certified Fraud Examiner (CFE) who works for Penn National, a private company. Lana suspects that Payne, an employee for Penn National, has stolen numerous products from the company. Lana plans to conduct an internal investigation into the missing products. Based on these facts, which of the following is the most accurate statement?

A) Payne can refuse to cooperate with the investigation because he has the right to remain silent.
B) Payne has a duty to cooperate with the investigation even if what is requested from him is not reasonable.
C) Payne likely has a duty to cooperate with the investigation as part of the employer-employee relationship.
D) Payne can refuse to cooperate with the investigation because he has a legal right to privacy.

4. Which of the following schemes involves disguising money from illegal nonbusiness sources by recording more income on a business ' s books than the business actually generates?

A) Trade-based laundering
B) Structured deposits
C) Overstate revenues
D) None of re above

5. Which of the following is NOT one of the elements that the government must prove to establish a violation of a law criminalizing false statements to government agencies?

A) The government relied on the false statement
B) The defendant made a false statement
C) The false statement was material
D) The defendant knew the statement was false

Fragen und Antworten: