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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:

Abschnitt	Gewichtung	Ziele
Thema 1: Verständnis von Risiken und Methoden der Finanzkriminalität	26%	- Sanktionsregelungen und Compliance-Risiken 1. Risikoerkennung und Risikominderung 2. Rahmenwerke der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und von OFAC - Risiken und Auswirkungen von Finanzkriminalität 1. Auswirkungen auf Institutionen, Einzelpersonen, Wirtschaft und Gesellschaft - Phasen und Techniken der Geldwäsche 1. Verfahren in verschiedenen Finanzsektoren und Geschäftsbereichen 2. Platzierung, Verschleierung, Integration - Terrorismusfinanzierung und Verbreitungsfinanzierung 1. Unterschiede zur Geldwäsche 2. Quellen und Mechanismen
Thema 2: Hilfsmittel, Technologien und Untersuchungsverfahren	22%	- Untersuchungsabläufe und Umgang mit Beweismitteln 1. Zusammenarbeit mit Behörden und Austausch von Informationen 2. Fallbearbeitung und Eskalationsverfahren - Abhilfemaßnahmen und Reaktion auf Verstöße 1. Korrekturmaßnahmen und Kommunikation mit Aufsichtsbehörden - Technologien und Systeme 1. Einhaltung von Vorschriften für Kryptowerte und virtuelle Vermögenswerte 2. Überwachungssysteme, Screening-Tools, Datenanalyse
Thema 3: Globale Rahmenwerke, Steuerung und Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität	24%	- Internationale Standards und Gremien 1. Basler Ausschuss, Wolfsberg-Gruppe, Übereinkommen der Vereinten Nationen 2. 40 Empfehlungen der FATF - Steuerung, Verantwortlichkeit und Ethik 1. Aufgaben von Vorstand, Geschäftsleitung und Compliance-Funktion 2. Ethische Verpflichtungen und berufliche Standards - Regionale und nationale Vorschriften 1. AML-Richtlinien der Europäischen Union 2. USA PATRIOT Act und außergeltende Rechtsvorschriften
Thema 4: Aufbau und Verwaltung von Programmen zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität	28%	- Schulung, Sensibilisierung und interne Kommunikation - Überwachung, Meldung und Aufzeichnung 1. Transaktionsüberwachung und Bearbeitung von Warnhinweisen 2. Meldung verdächtiger Aktivitäten (SAR/STR) 3. Gesetzliche Anforderungen an die Aufbewahrung von Unterlagen - Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und Kenntnis des Kunden 1. Standardmäßige und erweiterte Sorgfaltspflichten, Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten 2. Politisch exponierte Personen und Hochrisikokunden - Prüfung, Überwachung und kontinuierliche Verbesserung - Programmrahmen und Richtlinien 1. Risikobewertung und risikobasierter Ansatz 2. Gestaltung von Richtlinien, Verfahren und Kontrollen

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen

Frage #1
Welche der folgenden Prozesse oder Tools tragen zur Einhaltung des AML-Gesetzes bei, obwohl sie scheinbar nichts damit zu tun haben?
(Wählen Sie zwei aus.)

A. Kreditrisikobewertung
B. Umfragen zur Kundenzufriedenheit
C. Verfolgung von Kundentreueprogrammen
D. Ticketverfolgung für den Kundensupport
E. Produktnutzungsanalyse

Frage #2
Welche Aussage beschreibt am besten eine organisatorische Herausforderung für Strafverfolgungsbehörden und Financial Intelligence Units (FIUs) bei der Durchführung grenzüberschreitender Ermittlungen zur Geldwäsche (ML)?

A. Durchführung einer Untersuchung in allen Ländern, über die Gelder aus Geldwäsche transferiert wurden, wenn eines oder mehrere dieser Länder über keine FIU verfügen.
B. Festlegung eines gemeinsamen Kommunikationsansatzes und einer gemeinsamen Sprache zwischen allen Beteiligten.
C. Verzögerungen bei den Ermittlungen, weil eine ausländische FIU auf die Ergebnisse von Abfragen Dritter wartet.
D. Ermittlungen, an denen hochrangige Politiker beteiligt sind, die häufig Einfluss auf die lokale FIU haben.

Frage #3
Welche Maßnahmen zur Kundensorgfaltspflicht (CDD) müssen Immobilienfachleute gemäß Empfehlung 22 der Financial Action Task Force (FATF) anwenden, wenn sie an Kundentransaktionen beteiligt sind, die den Kauf und Verkauf von Immobilien umfassen? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Durchführen von Recherchen in den Medien nach negativen Aspekten des Kunden
B. Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden
C. Den Zweck der Geschäftsbeziehung verstehen
D. Einholen der vorherigen Genehmigung durch den leitenden Manager für alle zugehörigen Transaktionen

Frage #4
Welche der folgenden Maßnahmen ist eine der Säulen des im Juni 2024 verabschiedeten EU-Geldwäschepakets?

A. EU-AML-Verordnung
B. 7. Geldwäscherichtlinie
C. Gesetz zur digitalen Betriebsstabilität
D. Antikorruptionsrichtlinie

Frage #5
Die Compliance-Abteilung eines Casinos prüft die jüngsten Transaktionen und hat dabei Aktivitäten festgestellt, die möglicherweise einer genaueren Prüfung bedürfen.
Welche Transaktion würde weitere Untersuchungen erfordern?

A. Eine Gruppe von Touristen, die mit Kreditkarten Spielchips kaufen und an Spielen mit hohen Einsätzen teilnehmen, bevor sie sich das Geld auszahlen lassen.
B. Ein Spieler, der mit einer Kombination aus Bargeld und einer Überweisung von einem internationalen Konto Chips im Wert von 50.000 USD kauft, nicht spielt und sich diese anschließend auszahlen lässt.
C. Ein Stammgast, der regelmäßig das Casino besucht, kleine Bargeldbeträge einzahlt und stets die Auszahlung seiner Gewinne in Form von Schecks mit hohem Wert verlangt.
D. Ein gelegentlicher Besucher, der Spiele mit niedrigen Einsätzen mit einer Prepaid-Debitkarte spielt, die mit einem ausländischen Konto verknüpft ist.

Fragen und Antworten:

Frage #1
Antwort: C,E

Frage #2
Antwort: A

Frage #3
Antwort: B,C

Frage #4
Antwort: A

Frage #5
Antwort: B