ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) : CAMS7 Deutsch

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Ein Kundenberater einer Bank kontaktiert ein Mitglied des Compliance-Teams, um sich beraten zu lassen, wie er mit einem Kunden verfahren soll, der 250.000 US-Dollar aus dem Verkauf von Krypto-Assets auf sein Sparkonto bei der Bank überweisen möchte.
Welche Anleitung sollte das Compliance-Team geben?

A) Geben Sie an, dass weitere Klärungen erforderlich sind, einschließlich der Frage, welche Münzen oder Token verkauft wurden und ob die Kryptobörse ihre Kunden einer Due-Diligence-Prüfung unterzieht.
B) Empfehlen Sie, die Transaktion abzubrechen, da Krypto-Assets im Allgemeinen nicht reguliert sind und per Definition ein inakzeptables AML-Risiko für die Bank darstellen.
C) Bestätigen Sie dem Berater, dass der Kunde mit der Transaktion fortfahren kann, da die Kunden bereits korrekt an Bord sind, KYC abgeschlossen ist und die Geldquelle transparent ist
D) Bestätigen Sie dem Berater, dass der Kunde mit der Transaktion fortfahren kann, wenn das KYC des Kunden auf dem neuesten Stand ist und eine Suche in einem öffentlichen Blockchain-Explorer keine negativen Medientreffer liefert.

2. Welche der folgenden Methoden gelten als Best Practices für effektive AML/CFT-Schulungsprogramme? (Wählen Sie drei aus.)

A) Die Schulung sollte die Konsequenzen einer Nichteinhaltung von Richtlinien und Verfahren abdecken.
B) Es sollten aktuelle Aufzeichnungen, einschließlich Schulungsprotokolle und Abschlussdaten, geführt werden.
C) Die Schulung sollte immer von einem unabhängigen Dritten durchgeführt werden.
D) Die Schulung sollte praktische Beispiele und Fallstudien umfassen und Informationen zur Einhaltung von Richtlinien bereitstellen.
E) Um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, sollte die Schulung breit angelegt, auf hohem Niveau und nicht rollenspezifisch sein.

3. Bei der Festlegung der Häufigkeit der regelmäßigen Aktualisierung der Kundensorgfaltspflichten (Customer Due Diligence, CDD) sollten Unternehmen in erster Linie Folgendes berücksichtigen:

A) Operativer Aufwand der periodischen Aktualisierungsimplementierung
B) Implementierungskosten
C) Verfügbarer Automatisierungsgrad für den Prozess
D) Risikoprofil der Kunden

4. Berufsgruppen wie Anwälte, Buchhalter und Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen (TCSPs) werden manchmal als „Gatekeeper“ bezeichnet, weil sie:

A) sind ein Einstiegspunkt in das Finanzsystem und eine erste Verteidigungslinie gegen das Eindringen illegaler Gelder in die legale Wirtschaft.
B) sind Hochrisikoakteure, die Kriminellen absichtlich den Zugang zur legalen Wirtschaft ermöglichen können.
C) verstehen die Gesetze und Vorschriften zur Geldwäsche oft nicht und sind nicht durch diese geschützt, sodass Kriminelle unwissentlich in die legale Wirtschaft eindringen können.
D) sind gemäß den Gesetzen und Vorschriften zur Geldwäsche in allen Rechtsräumen erforderlich, um zu verhindern, dass Kriminelle illegale Gelder in die legale Wirtschaft einschleusen.

5. Welche Faktoren sollten bei der Auswahl eines Instruments zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) für eine Organisation priorisiert werden? (Zwei Antworten auswählen.)

A) Kompatibilität mit der bestehenden IT-Infrastruktur
B) Echtzeit-Datenanalysefunktionen als Teil einer umfassenderen Strategie
C) Präferenz für die kostengünstigste Lösung
D) Vollständige Eliminierung manueller Prozesse
E) Skalierbarkeit zur Bewältigung steigender Transaktionsvolumina

Fragen und Antworten: