ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) : CAMS7 Deutsch

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Dies wurde 2012 in den „Principles (or Private Banking)“ der Wolfsberg-Gruppe festgelegt.

A) Risikobasierte Ansätze reichen nicht aus, um dem erhöhten Risiko des Private Banking zu begegnen
B) Privatbanken stimmen zu, dass Transparenz hinsichtlich des wirtschaftlichen Eigentums der Kunden notwendig und angemessen ist.
C) Privatbanken müssen ihre globalen Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche besser koordinieren und aufeinander abstimmen.
D) Sorgfaltspflichten gegenüber Private-Banking-Kunden sind notwendig, um Vortaten zu verhindern.

2. Eine Bank nutzt ein Netzwerkanalysetool, um Verbindungen zwischen ihren Kunden und kriminellen Organisationen aufzudecken.
Das System erkennt potenzielle indirekte Beziehungen, kann diese aber nicht priorisieren. Was sollte der Compliance-Beauftragte tun, um die Effektivität des Tools zu verbessern?

A) Alle markierten Beziehungen manuell auf Richtigkeit überprüfen.
B) Implementieren Sie Risikobewertungsalgorithmen für indirekte Verbindungen
C) Externe Datenbanken und Social-Media-Profile integrieren, um markierte Entitäten zu überprüfen.
D) Fokus auf direkte Verbindungen zwischen Kunden und kriminellen Organisationen

3. Eine Organisation entwickelt ein umfassendes Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Beziehung zwischen AML-Richtlinien und -Verfahren am besten?

A) Richtlinien sind allgemeine Leitlinien. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Nur Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.
B) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Verfahren bilden einen übergreifenden Rahmen. Sowohl Richtlinien als auch Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.
C) Richtlinien definieren die Grundsätze einer Organisation und beeinflussen die Ausarbeitung von Verfahren. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse.
D) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Verfahren bilden einen übergreifenden Rahmen.
Weder Richtlinien noch Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.

4. Warum sollten die Schwellenwerte für die Überwachung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung regelmäßig überprüft werden?

A) Vorschriften und Kundenrisiken können sich im Laufe der Zeit ändern.
B) Regulierungsbehörden verbieten Schwellenwertanpassungen
C) Überwachungssysteme können keine Fehlalarme erzeugen
D) Schwellenwerte haben niemals Auswirkungen auf die Alarmqualität

5. Welche sind die wichtigsten Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union und welche Aufgaben haben sie jeweils?

A) FinCEN und ESMA verhängen Sanktionen und bekämpfen Geldwäsche
B) Die US-amerikanische Federal Reserve und die Europäische Zentralbank überwachen Geldwäsche und Sanktionen.
C) Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) setzt US-Sanktionen durch, während FinCEN sich auf Geldwäsche konzentriert. In der EU legt die Europäische Kommission die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fest, deren Durchsetzung von den Mitgliedstaaten unter der Koordinierung der Geldwäschebehörde überwacht wird.
D) Die SEC und die EBA sind die Hauptorgane für die Durchsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Sanktionen.

Fragen und Antworten: